İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada, mali müşavirlerin de yer aldığı organize bir yapının milyarlarca liralık sahte fatura düzenleyerek kamuya büyük zarar verdiği ortaya çıktı. 5 ilde eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması, kamuoyunda yankı uyandıran detaylarla derinleşti. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, uzun süredir takip edilen organize bir yapının izine ulaşıldı. Şüphelilerin, belirli bir organizasyon çatısı altında sistematik biçimde hareket ettiği tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ 

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, sahte fatura düzenledikleri ve bu yolla kamu zararına yol açtıkları belirlenen 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Hayali ticaret yöntemiyle, 2020 ve 2021 yıllarında KDV dahil olmak üzere 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlendiği ilk tespitler arasında yer aldı. 

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer unsur ise şüphelilerin mesleki profili oldu. Yapılan tespitlere göre, organizasyonun büyük bölümünü mali müşavirler oluşturdu. Komisyon karşılığında şirketlerle bağlantı kuran şüphelilerin, sahte faturaları bu firmalara temin ettiği, faturaların şirketler tarafından yasal defterlere işlendiği belirlendi.

70 MİLYON LİRAYI AŞAN DOĞRUDAN KAMU ZARARI 

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, sahte faturalar sayesinde şirketler, kurumlar vergisi beyannamelerinde gider göstererek haksız kazanç elde etti. Ayrıca, haksız KDV iadesi alınması yoluyla devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Sadece 2020-2021 yılları arasında, tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira tutarında doğrudan kamu zararı oluştuğu bildirildi.

KARA PARA AKLAMA YÖNETMİ DEŞİFRE EDİLDİ 

Açıklamada, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulduğu ifade edildi. Bu paraların belirli bir döngü ve zincir şeklinde tekrar şirketlere veya şahıslara aktarıldığı, böylece kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi.

43 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI 

Soruşturma kapsamında; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi, Sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin yönetici ve ortakları arasından 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 kişi hakkında 19 Aralık tarihinde gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi. (FERİŞTAH DEĞİRMEN)